Протокол заседания исполкома МАИИ № 1 от 18.04.2021

21.04.2021

Присутствовали: Айзятулова, Бочкарёв, Быков, Волыхов, Кан, Мартынов, Миротин, Немучинский, Островский, Печёный, Разумов, Семушин, Сидоров, Фарукшин, Цвингли.

Председатель заседания: Миротин.

Секретарь заседания: Печёный.

Повестка

  1. Определение процедуры принятия решений и голосований в исполкоме.
  2. Определение перечня временных рабочих групп и направлений их работы.
  3. Определение порядка формирования временных рабочих групп и назначение ответственных за их создание.
  4. Запуск приёма новых членов.
  5. Обсуждение даты и повестки следующего общего собрания МАИИ.

1. Определение процедуры принятия решений и голосований в исполкоме

Обсуждались механизмы принятия решений и голосований. Решения, принимаемые исполкомом, различаются по важности и срочности. Все важные решения принимаются голосованием. Лишь в вопросах исключительной срочности допускается принятие решений без обсуждения со всем исполкомом, но и тогда необходимо провести экспресс-обсуждение, уведомив исполком через экстренный канал связи, — допустимо лишь не дожидаться мнения всех членов исполкома. Неважные решения могут принимать непосредственно их исполнители / члены исполкома с экспертизой в данной области, но если решение несрочное, оно тоже подлежит обсуждению и фиксации, хоть и без формального голосования.

По итогам обсуждения решено утвердить процедуру принятия решений в исполкоме в следующем виде:

  1. Любой член исполкома имеет право инициировать голосования.
  2. Голосование может иметь любое количество вариантов ответа.
  3. Если инициатором голосования не указано иное, каждый член исполкома может проголосовать лишь за один вариант ответа.
  4. При голосовании члены исполкома могут воздерживаться.
  5. Голосование может быть инициировано на любой срок от 24 до 48 часов. Если автор не указал иное, по умолчанию этот срок — 24 часа.
  6. По умолчанию, решение считается принятым, если его поддержали 8 членов исполкома. Любой член исполкома может перед началом голосования потребовать увеличения необходимого большинства для принятия конкретного решения до 10 голосов.
  7. Голосование завершается в момент, когда проголосовали все члены исполкома, либо в момент, когда истекло время, отведённое на голосование.
  8. Члены исполкома вправе инициировать новое голосование с изменёнными или не изменёнными формулировками и вариантами в случае, если решение по голосованию не принято (например, провести второй тур голосования с уменьшенным количеством вариантов).

Результаты голосования: за — 15 (единогласно).

К списку вопросов повестки

2. Определение перечня временных рабочих групп и направлений их работы

Обсуждались временные рабочие группы, которые для полноценной работы организации необходимо сформировать в первую очередь. Особое внимание было уделено вопросу о будущем рейтинге МАИИ. Сайт rating.chgk.info и его команда независимы от МАИИ и МАК. МАИИ планирует сотрудничать с сайтом и использовать его в качестве турнирной базы и инструмента для проведения турниров. Сотрудничество с командой сайта в части непосредственного расчёта и отображения рейтинга МАИИ возможно, но это зависит от планов команды сайта. Рейтинг МАИИ в любом случае будет существовать — независимо от того, будет он рассчитываться на сайте rating.chgk.info или на каком-либо другом.

По итогам обсуждений решено учредить следующие рабочие группы:

  1. Информационную.
  2. Юридическую.
  3. Финансовую.
  4. По приёму новых членов и ведению реестра членов.
  5. IT.
  6. Уставную.
  7. По формуле рейтинга.

Результаты голосования: за — 15 (единогласно).

К списку вопросов повестки

3. Определение порядка формирования временных рабочих групп и назначение ответственных за их создание

Обсуждался механизм формирования временных (до утверждения общим собранием) рабочих групп.

По итогам обсуждений решено формировать рабочие группы следующим образом: в каждую рабочую группу назначается один или несколько координаторов от исполкома, которые набирают первоначальный состав группы. В дальнейшем группа может кооптировать новых членов, а изначальные координаторы — выйти из состава группы.

Результаты голосования: за — 14, воздержались — 1 (Айзятулова).

Список координаторов временных рабочих групп:

  1. Информационной — Максим Сидоров, Наиль Фарукшин.
  2. Юридической — Андрей Мартынов.
  3. Финансовой — Андрей Мартынов.
  4. По приёму новых членов и ведению реестра членов — Максим Сидоров, Иделия Айзятулова.
  5. IT — Евгений Миротин, Иделия Айзятулова.
  6. Уставной — Антон Бочкарёв, Максим Сидоров.
  7. По формуле рейтинга — Андрей Волыхов.

К списку вопросов повестки

4. Запуск приёма новых членов

Обсуждался приём новых членов. Решено запустить приём новых членов непосредственно после того, как будут прояснены все юридические вопросы процедуры приёма новых членов и ведения реестра членов. О запуске приёма новых членов объявить публично.

Результаты голосования: за — 15 (единогласно).

К списку вопросов повестки

5. Обсуждение даты и повестки следующего общего собрания МАИИ

Обсуждались дата и предварительная повестка следующего общего собрания. Датой собрания решено установить 29 мая.

Результаты голосования: за — 13, воздержались — 2 (Бочкарёв, Кан).

В повестку предполагается внести следующие вопросы:

  1. Выборы контрольно-ревизионной комиссии.
  2. Формирование постоянных рабочих групп.
  3. Утверждение положений о рабочих органах.
  4. Делегирование полномочий Общего собрания по приёму новых членов другим органам МАИИ.
  5. Внесение в устав изменений, необходимых для создания адреса и открытия банковского счёта МАИИ (если этого потребуют почта или банк).

К списку вопросов повестки